Unsere AML und Verifikationsrichtlinien

Bevor Sie bei uns Ihre erste Auszahlung anfordern, prüfen wir Ihre Identität. Das schützt Sie, schützt uns und ist gesetzliche Pflicht. Auf dieser Seite erklären wir, welche Dokumente wir brauchen, wann wir sie verlangen und wie wir mit Ihren Daten umgehen.

Unsere AML Politik im Überblick

Seit unserer Gründung 2024 gelten für uns die Vorgaben der maltesischen Glücksspielbehörde (MGA) sowie des maltesischen Geldwäschereirechts. Als lizenziertes Online-Casino dürfen wir unsere Plattform nicht für das Waschen illegaler Gelder oder die Finanzierung von Terrorismus missbrauchen lassen. Ein dediziertes Compliance-Team setzt diese Vorgaben täglich um.

Konkret bedeutet das für Sie: Wir erheben und prüfen Angaben zu Ihrer Identität, beobachten die Geldflüsse auf unserer Plattform und melden verdächtige Vorgänge an die Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) in Malta. Diese Pflichten gelten für jedes Konto ohne Ausnahme, unabhängig von Einzahlungshöhe oder Spielaktivität.

Wann wir Sie verifizieren

Drei Zeitpunkte der Prüfung

Die Identitätsprüfung läuft bei uns gestaffelt: bei der Registrierung, vor der ersten Auszahlung und bei bestimmten Schwellenwerten. Schon bei der Kontoerstellung gleichen wir Ihre Angaben wie Name, Geburtsdatum und Wohnort mit den Basisdaten ab. Vor der ersten Auszahlung verlangen wir die vollständige Verifikation, denn ohne sie können wir keinen Betrag freigeben. Auch später können Nachprüfungen folgen, etwa bei auffälligem Verhalten oder grossen Beträgen.

Anforderungen an Dokumente

Alle Dokumente müssen vollständig, lesbar und gültig sein. Auf dem Lichtbildausweis dürfen keine Bildbereiche abgedeckt sein; bei Kreditkarten genügt eine Abbildung, bei der die mittleren Ziffern und der Sicherheitscode geschwärzt sind.

Der Verifikationsablauf Schritt für Schritt

Den gesamten Ablauf können Sie direkt in Ihrem Konto erledigen, ohne unsere Unterstützung beanspruchen zu müssen.

• Öffnen Sie nach der Registrierung den Bereich «Verifikation» in Ihrem Spielerkonto.
• Laden Sie Lichtbildausweis und, falls verlangt, Adressnachweis und Zahlungsmittelnachweis hoch.
• Unsere Compliance-Mitarbeitenden prüfen Vollständigkeit und Echtheit, in der Regel innerhalb von 24 Stunden.
• Sie erhalten das Resultat per E-Mail; bei Rückfragen meldet sich unser Team direkt bei Ihnen.
• Nach positiver Prüfung wird Ihr Konto für Auszahlungen freigeschaltet.

Schutz Ihrer Dokumente

Ihre Unterlagen übertragen Sie über eine SSL-verschlüsselte Verbindung und lagern verschlüsselt in unserem System. Zugriff haben ausschliesslich autorisierte Mitarbeitende der Compliance- und Finanzabteilung. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nur, wenn uns das Gesetz dazu verpflichtet.

Herkunft der Mittel nachweisen

Unter Umständen fragen wir nach, woher die Gelder stammen, mit denen Sie bei uns spielen. Das ist der Fall bei grossen Einzahlungs- oder Auszahlungsbeträgen, bei Mustern, die nicht zu Ihrem Spielerprofil passen, oder wenn Transaktionen den Eindruck erwecken, Dritte seien an Ihrem Konto beteiligt. Auch Spielauszahlungen, die deutlich über den getätigten Einzahlungen liegen, können eine solche Anfrage auslösen.

Als Nachweise akzeptieren wir zum Beispiel Lohnabrechnungen, Steuerbescheide, Kontoauszüge, Verkaufsbeträge oder Erbschaftsdokumente. Solche Anfragen sind keine Verdächtigung Ihrer Person, sondern Teil der gesetzlichen Sorgfaltspflichten, denen wir als MGA-Lizenznehmer unterstehen. Bis zur Klärung halten wir betroffene Auszahlungen zurück.

Wie wir Transaktionen überwachen

Laufende Kontrolle der Geldflüsse

Jede Einzahlung und jede Auszahlung durchläuft unser Monitoringsystem. Es vergleicht Beträge, Häufigkeit und Zahlungswege mit Ihrem Spielerprofil und markiert Abweichungen zur manuellen Prüfung. Ausgezahlt wird grundsätzlich auf dasselbe Zahlungsmittel, mit dem eingezahlt wurde, sofern die Methode dies technisch erlaubt. Damit stellen wir sicher, dass Gelder zur Person zurückfliessen, von der sie stammen.

Warum diese Limits

Auszahlungslimits helfen uns, ungewöhnliche Beträge gezielt zu prüfen, bevor Geld die Plattform verlässt. Für Sie sind sie zugleich eine klare Planungsgrundlage.

Was bei fehlender Verifikation passiert

Fehlen Dokumente oder sind sie unbrauchbar, blockieren wir Auszahlungen solange, bis die Prüfung abgeschlossen ist. In schweren Fällen, etwa bei gefälschten Unterlagen, widersprüchlichen Angaben oder begründetem Verdacht auf Drittmissbrauch, sperren wir das Konto vollständig und können es nach interner Prüfung schliessen. Einzahlungen nehmen wir in solchen Fällen nicht mehr an.

Gegen jede Massnahme können Sie Einspruch erheben. Unser Support ist rund um die Uhr per Live-Chat erreichbar, ausserdem unter [email protected]. Prüfen wir einen Sachverhalt tiefer, informieren wir Sie über den Stand und was wir von Ihnen benötigen.

Dokumentenaufbewahrung bei Duospin

Verifikationsunterlagen und Transaktionsdaten bewahren wir mindestens fünf Jahre nach dem Ende der Geschäftsbeziehung auf. Diese Frist schreiben die maltesischen Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäscherei vor. Danach löschen wir die Dokumente, sofern keine anderen gesetzlichen Aufbewahrungspflichten bestehen.

Die Aufbewahrung dient der Nachvollziehbarkeit: Sollte eine Behörde Transaktionen aus der Vergangenheit abfragen, können wir die zugehörigen Prüfungen belegen. Für Sie ändert sich daran nichts im Alltag, denn gespeicherte Dokumente werden ausschliesslich für gesetzlich zugelassene Zwecke verwendet.

Häufige Fragen

Wie lange dauert die Verifikation meines Kontos?

In der Regel weniger als 24 Stunden. Unterlagen mit hoher Auflösung und vollständigen Angaben beschleunigen die Prüfung deutlich.

Muss ich mich vor der ersten Einzahlung verifizieren?

Nein. Die Registrierung genügt für Einzahlungen und das Spielen. Die vollständige Verifikation verlangen wir vor Ihrer ersten Auszahlung.

Warum zahlt Duospin Casino auf dasselbe Zahlungsmittel aus?

Diese Regel verhindert, dass Gelder über ein anderes Mittel abfliessen als sie eingezahlt wurden. Sie ist Teil unserer AML-Pflichten und schützt Ihr Konto zugleich vor Missbrauch.

Was passiert, wenn ich einen Nachweis der Herkunft meiner Mittel nicht erbringen kann?

Dann können wir die betroffene Auszahlung nicht freigeben. Setzen Sie sich mit unserem Support in Verbindung, gemeinsam finden wir meist einen akzeptablen Nachweis.

Wer kann meine Verifikationsdokumente einsehen?

Nur autorisierte Mitarbeitende unserer Compliance- und Finanzabteilung. Externe Dritte erhalten Einsicht ausschliesslich, wenn uns das Gesetz dazu verpflichtet.